بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 من مساءً يوم الأربعاء 22 ذو الحجة 1446هـ الموافق 18 يونيو 2025م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر مبنى الشركة الرئيس بمدينة الرياض – حي قرطبة ، طريق الثمامة.

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. (مرفق)

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. (مرفق)

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. (مرفق)

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن سلمان السديري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس الحالية، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن مهيدب المهيدب ( مرفق السيرة الذاتية).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 18 ذو الحجة 1446هـ الموافق 14 يونيو 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 18 ذو الحجة 1446هـ الموافق 14 يونيو 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين بخصوص بنود الجمعية العامة عبر البريد الالكتروني: [email protected] الملفات الملحقة